為辦貸款
將銀行卡交給他人“刷流水”
明知轉(zhuǎn)入的錢為贓款
仍然幫助“上線”轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)
將自己名下的銀行卡、電話卡
交由他人使用
……
你可能已涉嫌違法犯罪！
近日，玉溪一男子賈某某因需資金周轉(zhuǎn)在網(wǎng)上申請貸款，被詐騙團(tuán)伙以“申請網(wǎng)貸需要包裝流水”為由，將大量涉詐資金從其名下的銀行卡收款、轉(zhuǎn)賬。賈某某為上游詐騙團(tuán)伙提供銀行卡接收，幫助他人進(jìn)行收錢、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，涉案金額6萬余元。
無獨(dú)有偶，另一男子畢某今年5月在網(wǎng)上辦理貸款，按照“上線”要求“包裝流水”，在明知轉(zhuǎn)入名下銀行卡的錢為詐騙贓款情況下，仍幫助“上線”將詐騙資金轉(zhuǎn)出到指定賬戶，涉案金額達(dá)10萬余元。
目前，上述2名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被玉溪市公安局紅塔分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)查：馬某某被不法分子以某視頻平臺(tái)客服運(yùn)營兼職為由，利用其名下電話從事違法犯罪活動(dòng)；嚴(yán)某某被不法分子以辦信用卡為由，將其名下的電話卡寄給對方用于從事違法犯罪活動(dòng)；張某某通過下載“環(huán)球國際”“銀河國際”App，將名下銀行賬戶綁定進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，后其銀行賬戶被不法分子利用從事電信詐騙活動(dòng)。
近年來
警方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
力度持續(xù)加大
但部分群眾由于社會(huì)閱歷較淺
法治觀念薄弱
容易被詐騙分子拉攏、利誘
淪為犯罪的“幫兇”
面對花樣百出、防不勝防的
“兩卡”誘騙手法
“兩卡”違法犯罪是指非法出租、出售、購買“兩卡”的違法犯罪活動(dòng)。
（一）非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行卡（ 含企業(yè)對公賬戶及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)支付賬戶）、電話卡（含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡）、電信線路、短信端口等。
（二）非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備，具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。
（三）非法出售、提供個(gè)人信息，用于注冊或出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民個(gè)人信息罪，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以詐騙罪、開設(shè)賭場罪等共犯論處等。
如何避免成為電詐“工具人”
麗江古城警方
，贊151
保護(hù)個(gè)人信息。妥善保管好自己的身份證、手機(jī)、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等。
不貪圖小便宜。不出租、出借、出售電話卡、金融賬戶，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等。
提高防范意識(shí)。朋友、陌生人、網(wǎng)友要求出借、出售電話卡、銀行卡或支付賬號供其使用，并聲稱給予報(bào)酬的，切勿提供并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映。
關(guān)注身邊人。警惕朋友、親人被不明人員誘導(dǎo)，利用號卡從事可疑活動(dòng)。
及時(shí)報(bào)警。如發(fā)現(xiàn)有買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪行為，及時(shí)撥打110報(bào)警。
來源/“云南警方”微信公眾號
責(zé)編/和真羽
二審/李映芳
麗江市融媒體中心 出品
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